悪徳商法・詐欺の犯罪対策室

振り込め詐欺事件３頁[事件・コラム・診断]

○詐欺事件の詳細経過及びやりとり２

■13：35（偽警察官から被害者の自宅に電話あり）

偽警察官：「どうなりましたか？」

被害者：「お金が工面できました。」

偽警察官「じゃあ、すぐに銀行にい向かってください。」

被害者「わかりました、口座番号をまだ教えてもらっていないのですが、、」

偽警察官：「では、こちらからタナカさんに電話入れておくから。貴方携帯電話もってます？これから銀行向かううならタナカさんから電話させますね、じゃあ、携帯番号教えてください。」

被害者：「はい、***-****-****です。」

偽警察官：「はい、じゃぁ復唱させてもらうね。***-****-****ですね。」

被害者：「はい、そうです。」

偽警察官：「じゃあ、これを、タナカさんに伝えます。銀行に向かってください。会社の方にはこちらから事故のことは伝えてありますので、心配しなくて大丈夫ですよ。」

被害者：「はい、わかりました。」

■13：41（偽警察官から被害者の携帯電話に連絡あり）

偽警察官：「今どちらにいますか？」

被害者：「今銀行に向かっています。」

偽警察官「どれくらいで着きますか？」

被害者：「20分から30分くらいかかります。」

偽警察：「タナカさんにその事を伝えてください。こちらも示談が成立するまで事故処理を延ばしています。落着いて、ご主人のためにがんばってくださいね。」

■13：48（偽タナカから被害者の携帯電話に連絡あり）

偽タナカ：「（泣きながら）タナカです。妻の容態が悪いので、そばに付き添いますので、口座番号なんですけど父と母も年を取っていて確認ができません。○○さんのほうはどうですか？（示談金の事）」

被害者：「すいません、すいません。銀行に行くまでに時間がかかっていまして、振込みが終わるまでにもう少し時間がかかります。」

タナカ：「（泣きながら）じゃ、銀行に着いたら電話ください。僕の方もそのころにはわかると思います（口座番号）。警察には僕の方から連絡しておきます。」

被害者：「すみません、よろしくお願いいたします。」

■14：02（偽警察官から被害者の携帯電話に連絡あり）

偽警察官：「奥さん、今どこにいますか？」

被害者：「もう銀行にいます。」

偽警察官：「じゃ、示談はできますね。」

被害者：「今、身内から私の口座にお金を振り込んでもらっていますが、確認が取れていません。」

偽警察官：「今お金を振り込んでもらっていて、確認が取れていないのですね、ご主人のためにがんばってください。」

被害者：「はい、わかりました。」

偽警察官：「時間がないから、間に合うように急いでください。」

被害者：「わかりました。」

■14：28（偽警察官から被害者の携帯電話に連絡あり）

偽警察官：「奥さん、振込みはできました？」

被害者：「まだできていません、口座番号もまだ教えてもらっていません。」

偽警察官：「わかりました、では又電話しますね。」

被害者：「はいわかりました。」

■14：40（偽警察官から被害者の携帯電話に連絡あり）

偽警察官：「あのね、タナカさんがね。貴方が誠意がないと怒っています。こちらの方は事故処理が終わっており、示談にしましたから、こちらはもう終わりです。」

被害者：「はい、わかりました。」

■14：42（被害者から偽タナカの携帯電話に連絡）

被害者：「○○ですが、申し訳ございません。遅くなりました。」

偽タナカの兄：「（怒り口調）弟はすごくショックを受けていて奥さんについているから、自分が代わりに話するから。あんたさ、銀行の機械の前にいる？」

被害者：「はい。」

偽タナカ兄：「（怒り口調）機械じゃないと、今日中の振り替えにならないのわかる？」

被害者：「はい。」

偽タナカ兄：「今から押せる？」「UFJ銀行　○○支店　普通口座　○○○○○」

被害者：「復唱させてもらいます。UFJ銀行　○○支店　普通口座　○○○○○でいいですか？」

偽タナカ兄：「間違いない、こちらの方から警察の方に示談が成立した事を伝えとくから、入金でき次第、携帯の方に連絡ください。」

■14：50（被害者が偽タナカの口座に入金を完了）

■14：57（被害者が偽タナカの携帯電話に連絡）

被害者：「○○ですが、入金完了いたしました。」

偽タナカ：「（泣きながら）ありがとうございました、入金できた事を警察に連絡しておきます。警察から貴方のほうに電話は携帯の電池が切れているなら自宅にするように伝えておきますね。」

被害者：「申し訳ありませんでした、よろしくお願いいたします。」

○被害者のアクション
15時過ぎにようやく本当のご主人と連絡がとれ、詐欺被害にあったことが判明。即座に警察に被害届けを提出し、振込先の銀行口座を凍結手配。幸いにも口座の凍結段階ではお金がまだ出金されていなかったので、組み戻し依頼を行い被害金の返還請求中です。